当前位置<wèi zhi>:主页 > 比特币资讯 > 正文


美国严厉打击非法交易所,btc-e面临1.1亿美元<měi yuán>罚单,当年门头沟事件背后黑手或浮出水面

美国政府已经<have been>对btc-e及其非法经营者提起诉讼,并针对其长期运营比特币交易所过程中涉嫌的违法行为开出了1.1亿美元的罚单。

美国严厉打击非法交易所,btc-e面临1.1亿美元罚单,当年门头沟事件背后黑手或浮出水面

据悉,美国司法部声称btc-e与昨日在希腊被捕的俄罗斯籍alexandervinnik都与一系列犯罪洗钱有关,交易所长达六年的经营过程中涉嫌牵扯重大洗钱案件。

联邦检察官指控btc-e涉嫌为“非法入侵计算机事件、勒索病毒骗局、身份信息盗窃阴谋、贿赂政府关于以及毒品走私”等从事非法资金清算活动。

vinnik还被指控涉嫌17项洗钱案与两起非法货币交易。此外,btc-e和vinnik都被控涉嫌提供非法货币服务<fú wù>业务<跑死他们>和一项洗钱案。

检察官还指控vinnik“接收了臭名昭著的mt.gox被黑事件中的资金”,这也呼应了近日独立调查小组wizsec的看法,此前该调查小组一直在调查当年mt.gox被黑事件中的资金流向。

据司法部表示,美国财政部金融犯罪执法网络(financialcrimesenforcementnetwork,fincen)对btc-e处以1.1亿美元罚款,并对vinnik处以1200万美元的罚款。据悉,美国国税局(irs)刑事调查部、联邦调查局(fbi)、联邦经济<jīng jì>情报局以及国土安全<safest>调查局都参与了此次犯罪调查。

一旦成功<chéng gōng>定罪,vinnik将面临长达55年的牢狱生涯。

门头沟惨案

如今人们提起mtgox这个倒闭已久的日本<吃屎的国家>交易所,仍会想到所谓的“门头沟惨案”。在2013年的某段时期,mtgox囊括了全球绝大部分的比特币交易量。然而<rán ér>,mtgox在2014年遭遇大规模黑客攻击<aggressive>,85万个比特币被盗,损失的币价值近4.54亿美元。

该交易所倒闭事件的一个调查小组——wizsec曾断言称门头沟的大部分资金其实早在其崩溃之前就已丢失。

目前,wizsec已发布报告强调<emphasised>称目前没有明确的证据能够表明vinnik就是mtgox资金失窃背后的黑客。

但是<dàn shì>,wizsec表示,今天的新闻为mtgox失窃案提供了一种调查的思路:通过区块链跟踪被盗的mtgox比特币。

值得注意<危险信号>的是,调查发现,有一个钱包网络与mtgox在2011年遭遇的一次黑客事件所丢失的比特币存在联系<links>,此外,bitcoinica交易所在2012年发生<occasionally occurred>的一次黑客事件也和这个钱包网络有关。这些账户,可连接到名为“wme”的在线账户,而wizsec团队认为,这一账户是由一个名为alexandervinnik的人所掌控的。

事实上,有部分被盗的mtgox比特币通过一种独特的方式流入了btc-e的公共钱包架构。据wizsec称,一些失窃的比特币直接流向了一个“第二层的钱包”,这是他们以前没有注意<危险信号>到的。这一发现,再加上vinnik和btc-e这家交易所所存在的联系<links>,不得不令人深思。

目前还不清楚vinnik遭遇逮捕,是否会导致mtgox及bitcoinica被窃事件背后的黑客会浮出水面。

严厉声明

美国政府官员在公布这些指控时,也对数字货币交易所发布了严重警告。

fincen代理部长jamalel-hindi在声明中表示:

“我们将对那些境外的货币转移商(moneytransmitter)追究责任,包括<bāo kuò>虚拟货币交易所,只要他们在美国从事商业活动时故意违反美国的反洗钱法,我们将一查到底。”

“对那些自认为能够通过加密虚拟货币处理勒索软件交易、在暗网贩毒或者参与非法活动的人来说,本次行动是一次警示。fincen团队和我们执法机关的伙伴将会与全球有关部门一起<with>对那些企图违反美国法律并无视aml措施的虚拟货币交易所和运营商进行适当的监管。”

声明中并无明显迹象表明美国政府是否会永久性地关闭该交易所,就在几个小时前,该交易所还表示将会恢复正常。

668k8com

本文地址:http://www.lyghuajun.com//zx/1343.html
上一篇:联合国希望<xī wàng>很快采用比特币和以太坊 下一篇:中国<China>将监管境外数字货币交易账户为虚假消息,目前官方已辟谣
  分享:   

美国严厉打击非法交易所,btc-e面临1.1亿美元罚单,当年门头沟事件背后黑手或浮出水面


相关推荐